KYC & AML

Sanin Abokin Ciniki (KYC) - Iyakokin Amfani

Dangane da dokokin yaki da laifukan kuɗi da kuma wanke kuɗi na yanzu, muna bin ka'idojin doka ta hanyar gudanar da binciken KYC (Sanin Abokin Ciniki) lokacin da aka kai wasu iyakoki.
 Duk bayanan ana adana su cikin sigar ɓoye kuma ba a bayar da su ga wasu mutane. Ana gudanar da tabbatarwa ta hanyar abokin haɗin gwiwarmu mai tabbatarwa Sumsub.

Iyakoki ba tare da tabbatarwa ba: matsakaicin €1,000 a kowane oda, matsakaicin €10,000 gaba ɗaya
 Iyakoki tare da tabbatarwa: babu iyaka
 Sauran abubuwa: Wasu kayayyaki ana iya siyan su ne kawai daga asusu masu tabbatarwa.

 Shigar da bayanan ko takaddun da ba daidai ba na iya haifar da toshe siyan da ke tafe. Haka kuma yana iya haifar da rashin sarrafa siyan.

Yaki da Wanke Kuɗi (AML)

Wanke kuɗi (ML) da tallafin ta'addanci (TF) manyan ƙalubale ne ga al'ummar crypto. Ga Coinsbee GmbH, ML da TF suna wakiltar babbar barazana ga ayyukansu. Wannan shine dalilin da yasa Coinsbee GmbH ke gabatarwa da aiwatar da jagororin yaki da wanke kuɗi (AML) da kuma tallafin ta'addanci (CTF) daidai da dokoki, shawarwari, jagorori, da ingantattun hanyoyin aiki da suka shafi.
 Muhimman abubuwan jagororin AML da CTF na Coinsbee GmbH an jera su a ƙasa:

• Tawakkalin Abokin Ciniki
  Ana samun bayanan tawakkalin abokin ciniki daga abokin ciniki kafin fara dangantakar kasuwanci (kuma ƙarƙashin dokokin KYC). Coinsbee GmbH kuma tana kwatanta bayanan da tushe masu zaman kansu don daidaito. Ta hanyar tattara da kuma tantance bayanan abokin ciniki, Kamfanin yana da niyyar samun kyakkyawar yakini game da ainihin abokin ciniki. Coinsbee GmbH kuma dole ne ta fahimci kasuwancin abokin ciniki don tabbatar da cewa abokin ciniki baya wanke kuɗin haram a Coinsbee GmbH da/ko waɗannan kuɗin ba za a yi amfani da su don TF ba.
  Ana sarrafa bayanan da takaddun da aka bayar ga Coinsbee GmbH lokacin gano abokin ciniki daidai da ƙa'idodin kariya ta bayanai na Coinsbee GmbH.
• Tattalin Hadari
  Ana amfani da hanyar da ta dogara da haɗari don tantalin hadari. Wannan yana nufin cewa Coinsbee GmbH ta fahimci haɗarin ML da TF da take fuskanta kuma tana amfani da matakan AML / CFT ta hanyar da kuma girman da ke tabbatar da rage waɗannan haɗarin. Wannan sassaucin yana ba Coinsbee GmbH damar yin amfani da albarkatunta mafi kyau a cikin yanayi masu haɗari da kuma ɗaukar matakan da aka ƙara.
• Sarrafa Ci gaba
  Coinsbee GmbH tana sa ido kan dangantakar kasuwanci da abokan ciniki akai-akai. Ana sa ido kan duk dangantakar kasuwanci akai-akai ta amfani da hanyar da ta dogara da haɗari, ba tare da la'akari da matsayin haɗarinsu ba. Duk da haka, girman da nau'in sa ido ya dogara ne akan matakin haɗarin abokin ciniki da sabis da aka bayar. Sa ido na ci gaba yana ba Coinsbee GmbH damar samun zurfin fahimta game da bayanan sirri da halayen abokan ciniki.
• Adana Bayanai
  Coinsbee GmbH tana adana bayanan kowane abokin ciniki a matsayin wani ɓangare na yaki da ML da TF. An ɓoye waɗannan su daidai da dokar da ta shafi. Wannan don tabbatar da cewa bincike mai tasiri, tuhuma, da kwace dukiyar laifi suna da sauƙi kamar yadda zai yiwu.
• Sadarwa da Hukuma masu dacewa da Bayar da Bayanai
  Sadarwa tare da hukuma masu dacewa da bayar da bayanai idan akwai tambayoyi daga hukumomi a cikin tsarin dokar da ta shafi. Idan akwai tuhuma ko sani cewa dukiyar kowane daraja ta fito kai tsaye ko a kaikaice daga ayyukan laifuka ko shiga cikin irin waɗannan ayyukan ko kuma cewa manufar dukiyar ita ce tallafawa ɗaya ko fiye da 'yan ta'adda ko ƙungiyar ta'addanci, Coinsbee GmbH za ta ba da rahoton hakan ga hukuma mai dacewa kuma za ta haɗa kai kan ayyukan da za a bi. Wannan ya kai ga cewa hukumomi (gwargwadon yadda doka ta ba da izini) duk bayanan abokin ciniki da bayanan da suka shafi abokin ciniki ana bayar da su.

Matakan Yaki da Ta'addanci

Ta hanyar kwatanta bayanan abokin ciniki da jerin takunkuman (OFAC) Coinsbee GmbH tana bin wajibcin doka. Matakan suna tallafawa burin dogon lokaci na yaki da ayyukan ta'addanci na duniya. Baya ga jerin takunkuman EU, jerin takunkuman Amurka ma suna da mahimmanci ga Coinsbee GmbH.