KYC & AML

Ama Onye Ahịa Gị (KYC) - Mgbakwụnye Maka Iji

Dịka iwu mgbochi mpụ ego na iwu ịsacha ego dị ugbu a, anyị na-agbaso ihe iwu chọrọ site na ime nyocha KYC (Ama Onye Ahịa Gị) mgbe a ruru oke ụfọdụ.
 A na-echekwa data niile n'ụdị ezoro ezo ma anaghị ezipu ya nye ndị ọzọ. Nkwado ahụ na-eme site na onye mmekọ anyị asambara Sumsub.

Oke na-enweghị nkwado: kacha. €1,000 kwa iwu, kacha. €10,000 n'ozuzu
 Oke na nkwado: enweghị oke
 Ihe ndị ọzọ: Enwere ike ịzụta ụfọdụ ngwaahịa site na akaụntụ ndị agbadoro anya.

 Itinye data ma ọ bụ akwụkwọ ezighi ezi nwere ike iduga na igbochi ịzụ ahịa ndị ga-abịa n'ihu. Ọ nwekwara ike iduga na a naghị edozi ịzụ ahịa ahụ.

Mgbochi Ịsacha Ego (AML)

Ịsacha ego (ML) na iyi ego maka iyi ọha egwu (TF) bụ nnukwu ihe ịma aka maka obodo crypto. Maka Coinsbee GmbH, ML na TF bụ nnukwu ihe egwu nye ọrụ ha. Ọ bụ ya mere Coinsbee GmbH ji ewepụta ma tinye iwu maka ịlụso ịsacha ego (AML) na iyi ọha egwu (CTF) ọgụ dịka iwu dị mkpa, aro, ntụziaka na omume kacha mma.
 Edepụtara ihe ndị kacha mkpa nke iwu AML na CTF nke Coinsbee GmbH n'okpuru:

• Nyocha Nlezogharị nke Onye Ahịa
  A na-enweta ozi nyocha nlezogharị nke onye ahịa site n'aka onye ahịa tupu ịbanye na mmekọrịta azụmahịa (ma n'okpuru iwu KYC). Coinsbee GmbH na-ejikwa ozi ahụ na ebe nchekwa ndị nwere onwe ha maka izi ezi. Site na ịnakọta na inyocha ozi onye ahịa, Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịmepụta nkwenye ezi uche dị na njirimara ezi nke onye ahịa. Coinsbee GmbH ga-aghọtakwa azụmahịa onye ahịa iji hụ na onye ahịa ahụ anaghị asacha ego na-ezighị ezi site na Coinsbee GmbH na/ma ọ bụ na a gaghị eji ego ndị a maka TF.
  A na-eji ozi na akwụkwọ ndị e nyere Coinsbee GmbH mgbe ị na-amata onye ahịa dịka iwu nchedo data nke Coinsbee GmbH si dị.
• Nyocha Ihe Iri Ya
  A na-eji usoro dabere na ihe egwu maka nyocha ihe egwu. Nke a pụtara na Coinsbee GmbH na-aghọta ihe egwu ML na TF nke ọ na-eche ihu ma na-etinye usoro AML / CFT n'ụzọ na oke nke na-eme ka ihe egwu ndị a dị ala. Nke a nwere ike ime ka Coinsbee GmbH jiri akụrụngwa ya mee ihe kacha mma na ọnọdụ ndị nwere ihe egwu dị elu ma were usoro ndị ọzọ.
• Nleba Anya Na-aga n'ihu
  Coinsbee GmbH na-enyocha mmekọrịta azụmahịa na ndị ahịa mgbe niile. A na-enyocha mmekọrịta azụmahịa niile na-aga n'ihu site na iji usoro dabere na ihe egwu, n'agbanyeghị nkewa ihe egwu ha. Otú ọ dị, oke na ụdị nleba anya dabere na ọkwa ihe egwu nke onye ahịa na ọrụ a na-enye. Nleba anya na-aga n'ihu na-eme ka Coinsbee GmbH nwee nghọta miri emi banyere profaịlụ na omume ndị ahịa.
• Idebe Ndekọ
  Coinsbee GmbH na-edobe ndekọ maka onye ahịa ọ bụla dịka akụkụ nke ọgụ megide ML na TF. A na-ezochi ha dịka iwu dị. Nke a bụ iji mee ka nyocha dị irè, ikpe, na nchụpụ nke akụ na ụba mpụ dị mfe dịka o kwere mee.
• Nkwurịta Okwu na Ndị Nchịkwa Na-ahụ Maka Ya na Inye Ozi
  Nkwurịta okwu na ndị nchịkwa na-ahụ maka ya na inye ozi ma ọ bụrụ na ajụjụ sitere n'aka ndị nchịkwa n'ime usoro iwu dị. Ọ bụrụ na enwere nkwenye ma ọ bụ ihe ọmụma na akụ na ụba nke oke ọ bụla sitere ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị na omume mpụ ma ọ bụ isonye na omume ndị ahụ ma ọ bụ na ebumnuche nke akụ ahụ bụ ịkwado otu ma ọ bụ karịa ndị na-eyi ọha egwu ma ọ bụ nzukọ ndị na-eyi ọha egwu, Coinsbee GmbH ga-eme ya. kọọ ya nye ndị nchịkwa dị mkpa ma soro na ime ihe ndị ga-eme. Nke a na-aga n'ihu ruo n'ókè nke na ndị nchịkwa (dịka iwu kwere) nyere data niile nke onye ahịa na ndekọ ndị ahịa).

Usoro iji lụso iyi ọha egwu ọgụ

Site na ntụnyere data onye ahịa na ndepụta nkwụsị (OFAC) Coinsbee GmbH na-agbaso ọrụ iwu ya. Usoro ndị a na-akwado ebumnuche ogologo oge nke ịlụso ọrụ iyi ọha egwu zuru ụwa ọnụ ọgụ. Na mgbakwunye na ndepụta nkwụsị EU, ndepụta nkwụsị US dịkwa mkpa maka Coinsbee GmbH.