ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ (KYC) - ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ನಾವು KYC (ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ) ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪಾಲುದಾರ Sumsub ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿತಿ: ಪ್ರತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ €1,000, ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ €10,000
ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿತಿ: ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ
ಇತರೆ: ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ತಪ್ಪು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ (AML)
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ (ML) ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು (TF) ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. Coinsbee GmbH ಗೆ, ML ಮತ್ತು TF ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ Coinsbee GmbH ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳು, ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ (AML) ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು (CTF) ಎದುರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
Coinsbee GmbH ನ AML ಮತ್ತು CTF ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
- ಗ್ರಾಹಕರ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮತ್ತು KYC ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ). Coinsbee GmbH ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿಜವಾದ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. Coinsbee GmbH ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು Coinsbee GmbH ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು TF ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ Coinsbee GmbH ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Coinsbee GmbH ನ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. - ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾಯ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ Coinsbee GmbH ತನಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ML ಮತ್ತು TF ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಪಾಯಗಳ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ AML / CFT ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಯತೆಯು Coinsbee GmbH ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. - ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
Coinsbee GmbH ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಅಪಾಯ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು Coinsbee GmbH ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. - ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು
ML ಮತ್ತು TF ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ Coinsbee GmbH ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತನಿಖೆಗಳು, ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಸಲು ಇದು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶವು ಒಂದ or ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ, Coinsbee GmbH ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ (OFAC) ಹೋಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ Coinsbee GmbH ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. EU ನಿಷೇಧಿತ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, US ನಿಷೇಧಿತ ಪಟ್ಟಿಗಳು Coinsbee GmbH ಗೆ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಲಾಭ
