ဖောက်သည်ကို သိရှိခြင်း (KYC) - အသုံးပြုမှု ကန့်သတ်ချက်များ
လက်ရှိ ငွေကြေးရာဇဝတ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနှင့်အညီ၊ သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များ ပြည့်မီပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် KYC (ဖောက်သည်ကို သိရှိခြင်း) စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် တရားဝင် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။
ဒေတာအားလုံးကို ကုဒ်ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။ အတည်ပြုခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်မှတ်ရလုပ်ဖော်ကိုဖက် Sumsub မှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ ကန့်သတ်ချက်: အော်ဒါတစ်ခုလျှင် အများဆုံး €1,000၊ စုစုပေါင်း အများဆုံး €10,000
အတည်ပြုခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်ချက်: ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ
အခြားအချက်များ: ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို အတည်ပြုထားသော အကောင့်များမှသာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မှားယွင်းသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို ထည့်သွင်းပါက နောက်ဆက်တွဲ ဝယ်ယူမှုများကို ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဝယ်ယူမှု ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိနိုင်ပါ။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML)
ငွေကြေးခဝါချမှု (ML) နှင့် အကြမ်းဖက်မှု ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှု (TF) တို့သည် ကிரிပ်တို အသိုက်အဝန်းအတွက် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်သည်။ Coinsbee GmbH အတွက် ML နှင့် TF တို့သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Coinsbee GmbH သည် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ အကြံပြုချက်များ၊ လမ်းညွှန်များနှင့် အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များနှင့်အညီ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် အကြမ်းဖက်မှု ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး (CTF) အတွက် လမ်းညွှန်များကို မိတ်ဆက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။
Coinsbee GmbH ၏ AML နှင့် CTF လမ်းညွှန်များ၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်-
- ဖောက်သည် သေချာစေရေး စစ်ဆေးခြင်း
ဖောက်သည် သေချာစေရေး အချက်အလက်များကို စီးပွားရေး ဆက်ဆံရေး မစတင်မီ ဖောက်သည်ထံမှ ရယူသည် (KYC စည်းမျဉ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။)။ Coinsbee GmbH သည် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အချက်အလက်များကို လွတ်လပ်သော အရင်းအမြစ်များနှင့်လည်း နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ ဖောက်သည်၏ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်၏ အမှန်တကယ် အထောက်အထားကို ယုံကြည်လောက်သော အမြင်ရရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဖောက်သည်မှ တရားမဝင်သော ရန်ပုံငွေများကို Coinsbee GmbH မှတစ်ဆင့် ခဝါချခြင်း မရှိစေရန်နှင့်/သို့မဟုတ် ထိုရန်ပုံငွေများကို TF အတွက် အသုံးမပြုစေရန် ဖောက်သည်၏ လုပ်ငန်းကို Coinsbee GmbH မှ နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖောက်သည်ကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် Coinsbee GmbH သို့ ပေးအပ်ထားသော အချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို Coinsbee GmbH ၏ ဒေတာကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ - အန္တရာယ် စိစစ်ခြင်း
အန္တရာယ် စိစစ်ခြင်းအတွက် အန္တရာယ်အခြေခံ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Coinsbee GmbH သည် ၎င်းကြုံတွေ့နေရသော ML နှင့် TF အန္တရာယ်များကို နားလည်ပြီး ထိုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချနိုင်ရန် သေချာစေသည့် ပုံစံနှင့် အတိုင်းအတာဖြင့် AML / CFT အစီအမံများကို အသုံးချပါသည်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုသည် Coinsbee GmbH အား အန္တရာယ်ပိုမိုမြင့်မားသော အခြေအနေများတွင် ၎င်း၏ အရင်းအမြစ်များကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ရန်နှင့် တိုးမြှင့်ထားသော အစီအမံများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ - ဆက်လက် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
Coinsbee GmbH သည် ဖောက်သည်များနှင့် စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုများကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာပါသည်။ အန္တရာယ် အမျိုးအစားခွဲခြားမှု မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အန္တရာယ်အခြေခံ ချဉ်းကပ်မှုဖြင့် စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုအားလုံးကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပါသည်။ သို့သော် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု၏ အတိုင်းအတာနှင့် အမျိုးအစားသည် ဖောက်သည်၏ အန္တရာယ်အဆင့်နှင့် ပေးအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည် ဖောက်သည်များ၏ ပုံစံနှင့် အပြုအမူများကို Coinsbee GmbH မှ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ သိရှိနားလည်နိုင်စေပါသည်။ - မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းခြင်း
ML နှင့် TF တိုက်ဖျက်ရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Coinsbee GmbH သည် ဖောက်သည်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ကုဒ်ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများအား ထိရောက်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ လွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ - တာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက် ပေးအပ်ခြင်း
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဘောင်အတွင်း အာဏာပိုင်များ၏ မေးမြန်းမှုများရှိပါက တာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး အချက်အလက်များ ပေးအပ်ပါသည်။ မည်သည့်တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းမဆို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း သို့မဟုတ် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အကြမ်းဖက်သမားတစ်ဦး သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိပါက သို့မဟုတ် သိရှိပါက Coinsbee GmbH သည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်ထံ အကြောင်းကြားပြီး နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုသမျှ အတိုင်း ဖောက်သည်၏ ဒေတာအားလုံးနှင့် ဖောက်သည်နှင့် သက်ဆိုင်သော မှတ်တမ်းများကို အာဏာပိုင်များထံ ပေးအပ်သည်အထိ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအမံများ
ဖောက်သည်ဒေတာများကို ပိတ်ဆို့ထားသော စာရင်းများ (OFAC) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် Coinsbee GmbH သည် ၎င်း၏ တရားဝင်တာဝန်များကို လိုက်နာပါသည်။ ဤအစီအမံများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုက်ဖျက်ရေး၏ ရေရှည်ပန်းတိုင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ EU ပိတ်ဆို့ထားသော စာရင်းများအပြင် US ပိတ်ဆို့ထားသော စာရင်းများသည်လည်း Coinsbee GmbH အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်ကிரிပ်တိုငွေအတွက် ပျားရည်
