පාරිභෝගිකයා හඳුනාගැනීම (KYC) - භාවිත සීමාවන්
වත්මන් මුදල් අපරාධ වැළැක්වීමේ සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ නීතිවලට අනුකූලව, ඇතැම් සීමාවන් ඉක්මවන විට, නීතිමය අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අපි KYC (පාරිභෝගිකයා හඳුනාගැනීම) පරීක්ෂාවක් සිදු කරමු.
සියලුම දත්ත සංකේතනය කර ගබඩා කර තෙවන පාර්ශවයන්ට ලබා නොදේ. සත්යාපනය සිදු කරනු ලබන්නේ අපගේ සහතික ලත් හවුල්කරු වන Sumsub හරහාය.
සත්යාපනයකින් තොරව සීමාව: උපරිම වශයෙන් ඇණවුමකට €1,000ක්, සමස්තයක් වශයෙන් €10,000ක්
සත්යාපනය සමඟ සීමාව: සීමාවක් නැත
විවිධ: සමහර නිෂ්පාදන සාමාන්යයෙන් සත්යාපිත ගිණුම් වලින් පමණක් මිලදී ගත හැකිය.
වැරදි දත්ත හෝ ලේඛන ඇතුළත් කිරීම නිසා අනාගත මිලදී ගැනීම් අවහිර වීමට හේතු විය හැක. එය මිලදී ගැනීම ක්රියාවට නැංවීම නොකිරීමට ද හේතු විය හැක.
මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AML)
මුදල් විශුද්ධිකරණය (ML) සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය (TF) යනු ක්රිප්ටෝ ප්රජාවට ඉතා විශාල අභියෝගයකි. Coinsbee GmbH සඳහා, ML සහ TF ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරකම්වලට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරයි. එබැවින්, අදාළ නීතිමය පනත්, නිර්දේශ, මාර්ගෝපදේශ සහ හොඳම භාවිතයන් අනුව, Coinsbee GmbH මුදල් විශුද්ධිකරණය (AML) සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය (CTF) වැළැක්වීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දී ක්රියාත්මක කරයි.
Coinsbee GmbH හි AML සහ CTF මාර්ගෝපදේශවල වැදගත්ම අංග පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත:
- පාරිභෝගික විමර්ශන වගකීම
ව්යාපාරික සබඳතා ඇති කර ගැනීමට පෙර පාරිභෝගිකයාගෙන් විමර්ශන තොරතුරු ලබා ගනී (සහ KYC නීතිවලට යටත් වේ). Coinsbee GmbH නිවැරදිභාවය සඳහා තොරතුරු ස්වාධීන මූලාශ්ර සමඟ සසඳයි. පාරිභෝගිකයාගේ තොරතුරු රැස් කිරීම සහ සත්යාපනය කිරීම මගින්, පාරිභෝගිකයාගේ සැබෑ අනන්යතාවය පිළිබඳ සාධාරණ විශ්වාසයක් ඇති කර ගැනීමට සමාගම උත්සාහ කරයි. පාරිභෝගිකයා Coinsbee GmbH හරහා අක්රමවත් අරමුදල් විශුද්ධිකරණය නොකරන බවට හෝ මෙම අරමුදල් TF සඳහා භාවිතා නොකරන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයාගේ ව්යාපාරය තේරුම් ගැනීම Coinsbee GmbH ට තිබිය යුතුය.
පාරිභෝගිකයා හඳුනා ගැනීමේදී Coinsbee GmbH වෙත ලබා දෙන තොරතුරු සහ ලේඛන Coinsbee GmbH හි දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව සකසනු ලැබේ. - අවදානම් තක්සේරුව
අවදානම් තක්සේරුව සඳහා අවදානම්-පාදක ප්රවේශයක් භාවිතා කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ Coinsbee GmbH හට මුහුණ දීමට සිදුවන ML සහ TF අවදානම් තේරුම් ගන්නා අතර, මෙම අවදානම් අවම කිරීම සහතික වන ආකාරයට සහ ප්රමාණයට AML / CFT පියවර යොදවන බවයි. මෙම නම්යශීලීභාවය Coinsbee GmbH ට ඉහළ අවදානම් සහිත තත්වයන් තුළ තම සම්පත් වඩාත් හොඳින් භාවිතා කිරීමට සහ වැඩි කළ පියවර ගැනීමට ඉඩ සලසයි. - අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය
Coinsbee GmbH පාරිභෝගිකයන් සමඟ ව්යාපාරික සබඳතා අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරයි. සියලුම ව්යාපාරික සබඳතා අවදානම්-පාදක ප්රවේශය භාවිතයෙන් අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ, ඒවායේ අවදානම් වර්ගීකරණය නොසලකා. කෙසේ වෙතත්, අධීක්ෂණයේ විෂය පථය සහ වර්ගය පාරිභෝගිකයාගේ අවදානම් මට්ටම සහ අදාළ සේවාව අනුව වෙනස් වේ. අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය මගින් Coinsbee GmbH ට පාරිභෝගිකයන්ගේ පැතිකඩ සහ හැසිරීම පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. - වාර්තා තබා ගැනීම
ML සහ TF සමඟ සටන් කිරීමේ කොටසක් ලෙස Coinsbee GmbH සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම වාර්තා තබා ගනී. මේවා අදාළ නීතියට අනුව සංකේතනය කර ඇත. අපරාධ දේපල සම්බන්ධයෙන් ඵලදායී විමර්ශන, නඩු පැවරීම් සහ පැහැරගැනීම් හැකි තරම් සරල කිරීම සඳහා මෙය සිදු කෙරේ. - වගකිවයුතු බලධාරීන් සමඟ සන්නිවේදනය සහ තොරතුරු සැපයීම
අදාළ නීතිය යටතේ බලධාරීන්ගේ විමසීම් සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු බලධාරීන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සහ තොරතුරු සැපයීම. ඕනෑම වටිනාකමක දේපලක් සෘජුව හෝ වක්රව අපරාධ ක්රියාකාරකම්වලින් හෝ එවැනි ක්රියාකාරකම්වලට සහභාගී වීමෙන් පැමිණ ඇති බවට හෝ දේපලෙහි අදහස් කළ අරමුණ ත්රස්තවාදීන් එකක් හෝ කිහිප දෙනෙකුට හෝ ත්රස්තවාදී සංවිධානයකට අනුග්රහය දැක්වීම බවට සැකයක් හෝ දැනුමක් ඇත්නම්, Coinsbee GmbH එය අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරනු ඇති අතර, අනුගාමී ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සහයෝගීතාවය දක්වනු ඇත. මෙය බලධාරීන්ට (නීත්යානුකූලව අවසර ඇති තාක් දුරට) පාරිභෝගිකයාගේ සියලු දත්ත සහ පාරිභෝගික-විශේෂිත වාර්තා ලබා දීම දක්වා විහිදේ.
ත්රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට පියවර
සම්මුති ලැයිස්තු (OFAC) සමඟ පාරිභෝගික දත්ත සසඳා බැලීමෙන් Coinsbee GmbH සිය නීතිමය වගකීම් ඉටු කරයි. මෙම පියවරයන් ගෝලීය ත්රස්තවාදී ක්රියාකාරකම්වලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ දිගුකාලීන ඉලක්කයට සහාය වේ. යුරෝපා සංගම් සම්මුති ලැයිස්තු වලට අමතරව, Coinsbee GmbH සඳහා එක්සත් ජනපද සම්මුති ලැයිස්තු ද වැදගත් වේ.
ඔබේ ක්රිප්ටෝ මුදල් සඳහා මී පැණි
