வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) - பயன்பாட்டு வரம்புகள்
தற்போதைய நிதி மோசடி எதிர்ப்பு மற்றும் பணமோசடி சட்டங்களுக்கு இணங்க, குறிப்பிட்ட வரம்புகளை எட்டும்போது KYC (வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்) சோதனையை மேற்கொள்வதன் மூலம் சட்டத் தேவைகளுக்கு நாங்கள் இணங்குகிறோம்.
அனைத்து தரவுகளும் குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் சேமிக்கப்பட்டு மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அனுப்பப்படாது. சரிபார்ப்பு எங்கள் சான்றளிக்கப்பட்ட கூட்டாளரான Sumsub மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
சரிபார்ப்பு இல்லாமல் வரம்பு: ஒரு ஆர்டருக்கு அதிகபட்சம் €1,000, மொத்தமாக அதிகபட்சம் €10,000
சரிபார்ப்புடன் வரம்பு: வரம்பு இல்லை
பல்வேறு: சரிபார்க்கப்பட்ட கணக்குகளிலிருந்து மட்டுமே சில தயாரிப்புகளை பொதுவாக வாங்க முடியும்.
தவறான தரவு அல்லது ஆவணங்களை உள்ளிடுவது அடுத்தடுத்த வாங்குதல்களைத் தடுக்க வழிவகுக்கும். இது வாங்குதல் செயல்படுத்தப்படாமல் போகவும் வழிவகுக்கும்.
பணமோசடி தடுப்பு (AML)
பணமோசடி (ML) மற்றும் பயங்கரவாத நிதி (TF) ஆகியவை கிரிப்டோ சமூகத்திற்கு மிகப் பெரிய சவால்களாகும். Coinsbee GmbH க்கு, ML மற்றும் TF அதன் செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு தீவிர அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால்தான் Coinsbee GmbH தொடர்புடைய சட்டச் சட்டங்கள், பரிந்துரைகள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளுக்கு இணங்க பணமோசடி தடுப்பு (AML) மற்றும் பயங்கரவாத நிதி தடுப்பு (CTF) க்கான வழிகாட்டுதல்களை அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்துகிறது.
Coinsbee GmbH இன் AML மற்றும் CTF வழிகாட்டுதல்களின் மிக முக்கியமான கூறுகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
- வாடிக்கையாளர் உரிய விடாமுயற்சி
வணிக உறவுகளைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து வாடிக்கையாளர் உரிய விடாமுயற்சி தகவல் பெறப்படுகிறது (மற்றும் KYC விதிகளுக்கு உட்பட்டது). Coinsbee GmbH தகவல்களின் சரியான தன்மையைச் சரிபார்க்க சுயாதீன மூலங்களுடன் ஒப்பிடுகிறது. வாடிக்கையாளரின் தகவல்களைச் சேகரித்து சரிபார்ப்பதன் மூலம், வாடிக்கையாளரின் உண்மையான அடையாளத்தைப் பற்றி நியாயமான நம்பிக்கையை உருவாக்க நிறுவனம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர் Coinsbee GmbH மூலம் சட்டவிரோத நிதியை மோசடி செய்யவில்லை என்பதையும்/அல்லது இந்த நிதிகள் TF க்கு பயன்படுத்தப்படாது என்பதையும் உறுதிப்படுத்த Coinsbee GmbH வாடிக்கையாளரின் வணிகத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
வாடிக்கையாளரை அடையாளம் காணும்போது Coinsbee GmbH க்கு கிடைக்கும் தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் Coinsbee GmbH இன் தரவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி செயலாக்கப்படுகின்றன. - ஆபத்து மதிப்பீடு
ஆபத்து மதிப்பீட்டிற்கு ஆபத்து அடிப்படையிலான அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் பொருள், Coinsbee GmbH வெளிப்படும் ML மற்றும் TF அபாயங்களைப் புரிந்துகொண்டு, இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில் மற்றும் அளவிற்கு AML / CFT நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதாகும். இந்த நெகிழ்வுத்தன்மை, அதிக ஆபத்துள்ள சூழ்நிலைகளில் அதன் வளங்களைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தவும், மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் Coinsbee GmbH ஐ அனுமதிக்கிறது. - தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு
Coinsbee GmbH வாடிக்கையாளர்களுடனான வணிக உறவுகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறது. அவற்றின் இடர் வகைப்பாட்டைப் பொருட்படுத்தாமல், ஆபத்து அடிப்படையிலான அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி அனைத்து வணிக உறவுகளும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், கண்காணிப்பின் நோக்கம் மற்றும் வகை வாடிக்கையாளரின் இடர் நிலை மற்றும் வழங்கப்படும் சேவை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு வாடிக்கையாளர்களின் சுயவிவரங்கள் மற்றும் நடத்தைகள் பற்றிய ஆழமான நுண்ணறிவுகளைப் பெற Coinsbee GmbH க்கு உதவுகிறது. - பதிவு வைத்தல்
ML மற்றும் TF க்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒரு பகுதியாக Coinsbee GmbH ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் பதிவுகளை வைத்திருக்கிறது. இவை பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின்படி குறியாக்கம் செய்யப்படுகின்றன. குற்றவியல் சொத்துக்களை திறம்பட விசாரித்தல், வழக்குத் தொடர்தல் மற்றும் பறிமுதல் செய்வதை முடிந்தவரை எளிதாக்குவதே இதன் நோக்கமாகும். - பொறுப்பான அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு மற்றும் தகவல் வழங்குதல்
பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கட்டமைப்பிற்குள் அதிகாரிகளின் விசாரணைகள் ஏற்பட்டால் பொறுப்பான அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் மற்றும் தகவல் வழங்குதல். எந்தவொரு மதிப்புள்ள சொத்தும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ குற்றச் செயல்கள் அல்லது அத்தகைய நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்பதில் இருந்து வருகிறது என்ற சந்தேகம் அல்லது அறிவு இருந்தால் அல்லது சொத்தின் நோக்கம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகளுக்கு அல்லது பயங்கரவாத அமைப்புக்கு நிதியளிப்பதாக இருந்தால், Coinsbee GmbH தகுந்த அதிகாரியிடம் புகாரளித்து, பின்தொடர்தல் நடவடிக்கைகளில் ஒத்துழைக்கும். சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு, அதிகாரிகளுக்கு வாடிக்கையாளரின் அனைத்து தரவுகளும் வாடிக்கையாளர் சார்ந்த பதிவுகளும் கிடைக்கச் செய்யப்படும் அளவுக்கு இது செல்கிறது.
பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நடவடிக்கைகள்
தடைப் பட்டியல்களுடன் (OFAC) வாடிக்கையாளர் தரவை ஒப்பிடுவதன் மூலம் Coinsbee GmbH அதன் சட்டப்பூர்வ கடமைகளைப் பின்பற்றுகிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் உலகளாவிய பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளை எதிர்த்துப் போராடும் நீண்ட கால இலக்கை ஆதரிக்கின்றன. ஐரோப்பிய ஒன்றியத் தடைப் பட்டியல்களுடன் கூடுதலாக, அமெரிக்கத் தடைப் பட்டியல்களும் Coinsbee GmbH க்கு முக்கியமானவை.
உங்கள் கிரிப்டோ பணத்திற்கான தேன்
