కస్టమర్ను తెలుసుకోండి (KYC) - వినియోగ పరిమితులు
ప్రస్తుత యాంటీ-ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్ మరియు మనీ లాండరింగ్ చట్టాలకు అనుగుణంగా, నిర్దిష్ట పరిమితులు చేరుకున్నప్పుడు మేము KYC (కస్టమర్ను తెలుసుకోండి) తనిఖీని నిర్వహించడం ద్వారా చట్టపరమైన అవసరాలకు కట్టుబడి ఉంటాము.
అన్ని డేటా ఎన్క్రిప్టెడ్ రూపంలో నిల్వ చేయబడుతుంది మరియు మూడవ పక్షాలకు పంపబడదు. ధృవీకరణ మా సర్టిఫైడ్ భాగస్వామి Sumsub ద్వారా జరుగుతుంది.
ధృవీకరణ లేకుండా పరిమితి: ఆర్డర్కు గరిష్టంగా €1,000, మొత్తం మీద గరిష్టంగా €10,000
ధృవీకరణతో పరిమితి: పరిమితి లేదు
ఇతరములు: కొన్ని ఉత్పత్తులను సాధారణంగా ధృవీకరించబడిన ఖాతాల నుండి మాత్రమే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
తప్పు డేటా లేదా పత్రాలను నమోదు చేయడం వలన తదుపరి కొనుగోళ్లు నిరోధించబడవచ్చు. ఇది కొనుగోలు ప్రాసెస్ కాకపోవడానికి కూడా దారితీయవచ్చు.
మనీ లాండరింగ్ నిరోధం (AML)
మనీ లాండరింగ్ (ML) మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ (TF) క్రిప్టో కమ్యూనిటీకి చాలా పెద్ద సవాళ్లు. Coinsbee GmbH కి, ML మరియు TF వారి కార్యకలాపాలకు తీవ్రమైన ముప్పును కలిగిస్తాయి. అందుకే Coinsbee GmbH సంబంధిత చట్టపరమైన చర్యలు, సిఫార్సులు, మార్గదర్శకాలు మరియు ఉత్తమ పద్ధతులకు అనుగుణంగా మనీ లాండరింగ్ (AML) మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ (CTF) ను ఎదుర్కోవడానికి మార్గదర్శకాలను ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తుంది.
Coinsbee GmbH యొక్క AML మరియు CTF మార్గదర్శకాలలోని ముఖ్యమైన అంశాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి:
- కస్టమర్ తగిన శ్రద్ధ (Customer due diligence)
వ్యాపార సంబంధాలను ప్రారంభించడానికి ముందు కస్టమర్ నుండి కస్టమర్ తగిన శ్రద్ధ సమాచారం పొందబడుతుంది (మరియు KYC నిబంధనలకు లోబడి ఉంటుంది). Coinsbee GmbH ఖచ్చితత్వం కోసం సమాచారాన్ని స్వతంత్ర మూలాలతో కూడా పోల్చుతుంది. కస్టమర్ సమాచారాన్ని సేకరించి ధృవీకరించడం ద్వారా, కంపెనీ కస్టమర్ యొక్క నిజమైన గుర్తింపుపై సహేతుకమైన నమ్మకాన్ని ఏర్పరచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కస్టమర్ Coinsbee GmbH ద్వారా అక్రమ నిధులను లాండర్ చేయకుండా చూసుకోవడానికి మరియు/లేదా ఈ నిధులు TF కోసం ఉపయోగించబడకుండా చూసుకోవడానికి కస్టమర్ యొక్క వ్యాపారాన్ని Coinsbee GmbH అర్థం చేసుకోవాలి.
కస్టమర్ను గుర్తించేటప్పుడు Coinsbee GmbH కి అందుబాటులో ఉంచిన సమాచారం మరియు పత్రాలు Coinsbee GmbH యొక్క డేటా రక్షణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. - రిస్క్ అంచనా (Risk Assessment)
రిస్క్ అంచనా కోసం రిస్క్-ఆధారిత విధానం ఉపయోగించబడుతుంది. దీని అర్థం Coinsbee GmbH కి బహిర్గతమయ్యే ML మరియు TF రిస్క్లను అర్థం చేసుకుంటుంది మరియు ఈ రిస్క్ల తగ్గింపును నిర్ధారించే విధంగా మరియు మేరకు AML / CFT చర్యలను వర్తింపజేస్తుంది. ఈ సౌలభ్యం Coinsbee GmbH కి అధిక రిస్క్లు ఉన్న పరిస్థితులలో దాని వనరులను ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు పెరిగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. - నిరంతర పర్యవేక్షణ (Ongoing Monitoring)
Coinsbee GmbH కస్టమర్లతో వ్యాపార సంబంధాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది. వాటి రిస్క్ వర్గీకరణతో సంబంధం లేకుండా, రిస్క్-ఆధారిత విధానాన్ని ఉపయోగించి అన్ని వ్యాపార సంబంధాలు నిరంతరం పర్యవేక్షించబడతాయి. అయినప్పటికీ, పర్యవేక్షణ యొక్క పరిధి మరియు రకం కస్టమర్ యొక్క రిస్క్ స్థాయి మరియు అందించిన సేవపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నిరంతర పర్యవేక్షణ కస్టమర్ల ప్రొఫైల్లు మరియు ప్రవర్తనపై లోతైన అంతర్దృష్టులను పొందడానికి Coinsbee GmbH కి వీలు కల్పిస్తుంది. - రికార్డుల నిర్వహణ (Record Keeping)
ML మరియు TF లకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో భాగంగా Coinsbee GmbH ప్రతి కస్టమర్ కోసం రికార్డులను నిర్వహిస్తుంది. ఇవి వర్తించే చట్టానికి అనుగుణంగా ఎన్క్రిప్ట్ చేయబడతాయి. ఇది సమర్థవంతమైన దర్యాప్తులు, ప్రాసిక్యూషన్లు మరియు నేరపూరిత ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని వీలైనంత సులభతరం చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది. - బాధ్యతాయుతమైన అధికారులతో కమ్యూనికేషన్ మరియు సమాచార లభ్యత
వర్తించే చట్టం పరిధిలో అధికారుల నుండి విచారణలు వచ్చినప్పుడు బాధ్యతాయుతమైన అధికారులతో కమ్యూనికేషన్ మరియు సమాచారాన్ని అందించడం. ఏదైనా విలువైన ఆస్తి నేర కార్యకలాపాల నుండి లేదా అటువంటి కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం నుండి నేరుగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చిందని లేదా ఆస్తి యొక్క ఉద్దేశించిన ప్రయోజనం ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది తీవ్రవాదులకు లేదా తీవ్రవాద సంస్థకు మద్దతు ఇవ్వడమేనని అనుమానం లేదా జ్ఞానం ఉంటే, Coinsbee GmbH సంబంధిత అధికారికి నివేదిస్తుంది మరియు తదుపరి చర్యలపై సహకరిస్తుంది. చట్టబద్ధంగా అనుమతించబడినంత వరకు, కస్టమర్ యొక్క మొత్తం డేటా మరియు కస్టమర్-నిర్దిష్ట రికార్డులు అధికారులకు అందుబాటులో ఉంచబడతాయి.
ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి చర్యలు
కస్టమర్ డేటాను ఆంక్షల జాబితాలతో (OFAC) పోల్చడం ద్వారా Coinsbee GmbH తన చట్టపరమైన బాధ్యతలను పాటిస్తుంది. ఈ చర్యలు ప్రపంచ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలను ఎదుర్కోవాలనే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యానికి మద్దతు ఇస్తాయి. EU ఆంక్షల జాబితాలతో పాటు, US ఆంక్షల జాబితాలు కూడా Coinsbee GmbH కి ముఖ్యమైనవి.
మీ క్రిప్టో డబ్బుకు తేనె
